ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी

Having just celebrated three years of successful operation on December 5, 2022, Booming Bulls Academy, has managed to make a name for itself in the rapidly growing field of ed tech or educational technology in relatively short span of time. Its mission to make stock market knowledge available and affordable to the masses is what won the company the title of the “Most Trusted Stock Market Learning Platform in India”. The award was received by the company’s top leadership, i.e., Anish Singh Thakur, Saurabh Khaspuri, Abhirup Sekhri and Pratik Andulkar.

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• 09 Dec 2022
• by jagruktimes

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जोधपुर। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी से 16.26 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के व्यापारी को इंवेस्टमेंट से 50 करोड़ कमाने का लालच दिया गया था। डीसीपी अमृता दुहन ने बताया कि उदयपुर से गिरफ्तार एक आरोपी ने अपना बैंक अकाउंट 25 हजार रुपए किराए पर उपलब्ध करा रखा था। जिसने किराए पर बैंक अकाउंट लिया, उसे यह लालच दिया गया था कि खाते में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका 15 प्रतिशत कमीशन मिलेगा।

जोधपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों मानव गर्ग व दीपक सोनी को मंगलवार को उदयपुर से पकड़ कर बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। खाता किराए पर लेने वाले ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी का कॉन्टैक्ट शातिर साइबर ठग से है, जो अभी 8 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के आरोप में दिल्ली में सजा काट रहा है। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में किराए पर बैंक अकाउंट देने और लेने वाले आरोपी मानव गर्ग व दीपक सोनी दोनों को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमृता दुहन ने बताया कि बैंक ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी खातों को फ्रीज करवाकर संदिग्ध खाता धारकों व संदिग्ध ट्रांजैक्शन करने वालों की धरपकड़ की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए नाजिम अली, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व साइबर सेल के सहायक पुलिस आयुक्त मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में टीम बनाई है। उन्होंने जांच के ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी दौरान उदयपुर के संदिग्ध खाता धारक व ठगी की वारदात को अंजाम देने के षड्यंत्र में शामिल मानव गर्ग व दीपक सोनी को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि खातों को फ्रीज कर कोर्ट के माध्यम से अब तक व्यापारी अरविंद कालानी के खाते में 35 लाख रिकवर हो चुके हैं। एक करोड़ रुपए भी रिकवर प्रोसेस में हैं। आठ खातों में पैसा आगे जाने के बाद 20 खातों तक पहुंच चुका है। जांच चल रही है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा जायेगी ।

शेयर मार्केट में ऑनलाईन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले को राज्य सायबर पुलिस थाना द्वारा किया गया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़/रायपुर :- शेयर मार्केट में ऑनलाईन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले को राज्य सायबर पुलिस थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया। शेयर मार्केट में ऑनलाईन निवेश के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी करने में राज्य सायबर पुलिस थाना को मिली सफलता। आरोपियों द्वारा व्हाटसएप के माध्यम से स्वयं को सिंगापुर की एक फाइनेसियल कंपनी , जिसकी भारत में भी एक शाखा है, का आर्थिक विश्लेषक (फाइनेसियल एनालिस्ट) बताकर दोस्ती की गई एवं ट्रेडिंग एकाउंट खोलने का लिंक भेजकर लिंक में रजिस्टर्ड होकर इन्वेस्टमेंट करने पर म्युचुअल फण्ड से ज्यादा रिर्टन का भरोसा दिलाकर कुल 87 लाख रूपये की धोखाधडी की गई। जब प्रार्थी को यह विश्वास हो गया की वह सायबर ठगी का शिकार हो गया है तब उसने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें के समक्ष प्रस्तुत होकर शिकायत की जिस पर संज्ञान लेते हुये प्रार्थी के लिखित आवेदन पर दिनांक 26.10.2021 को राज्य साइबर पुलिस थाना में अपराध धारा 420 भादवि एवं 66 ( डी ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। श्रीमान पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के मार्गदर्शन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें प्रदीप गुप्ता के निर्देशन में राज्य साइबर पुलिस थाना की टीम गठित की गई जिसमें प्रकरण के सायबर एनालिसिस पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर टीम को मामले की विवेचना हेतु दीगर राज्य महाराष्ट्र एवं कर्नाटक रवाना किया गया। विवेचनाक्रम में यह पता चला कि क्रियेटीव टेक्नालॉजी कंपनी के साथ ही अन्य कई कंपनी ठगी के उद्देश्य से खोली गई जो कि Registrar of companies (ROC) में रजिस्टर्ड करायी गई थी। रजिस्ट्रार आफ कंपनी से जानकारी प्राप्त करने पर इस तरह की अन्य कंपनी की जानकारी प्राप्त हुई जिसमें Ministry of Home Affairs (MHA) द्वारा पूर्व में उपरोक्त कंपनियों पर कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार आफ कंपनी को निर्देशित किया गया था। गिरफ्तार कंपनी के डायरेक्टर मोहसिन एन द्वारा बताया गया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर क्रियेटीव टेक्नालॉजी व अन्य कंपनी को विदेशी नागरिक के साथ मिलकर रजिस्टर करवाया था। जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया। अपराध में विदेशी नागरिकों कि संलिपत्ता पायी गई है, अपराध में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पतासाजी जारी है। दस्तावेज के आधार पर आरोपी द्वारा विभिन्न तिथियों को जिन खाता नंबरो में सम्पूर्ण धोखाधड़ी की राशि जमा कराई गई थी उक्त खातों के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर धोखाधड़ी की राशि जिस खातों में ट्रांसफर करायी गयी थी उन खातों की जानकारी लेकर कुल 96 लाख रू. डेबिट फ्रीज कराये गये। इस प्रकरण में राज्य सायबर पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक निशीथ अग्रवाल, उप निरीक्षक अपराजिता सिंह, प्रधान आरक्षक संदीप झा, नरेन्द्र साहू, आरक्षक भुनेश्वर साहू, म. आरक्षक रूबिना बानो की महत्वपुर्ण भूमिका रही ।

TRADEINDIA RESEARCH INDORE: एसआईटी का छापा, शेयर के नाम पर 26000 लोगों से ठगी का आरोप

इंदौर। TRADE INDIA RESEARCH INDORE | FINANCIAL ADVISER | INVESTMENT ADVISORY COMPANY के ऑफिस पर एसआईटी (SPACIAL INVESTIGATION TEAM) ने छापामार कार्रवाई की है। एसआईटी का कहना है कि कंपनी की मालकिन नेहा गुप्ता (DIRECTOR NEHA GUPTA) के खिलाफ भी जांच की जा रही है। एसआईटी का आरोप है कि कंपनी ने शेयर बाजार (TRADING) में रातोंरात मुनाफा (PROFIT) दिलाने का लालच देकर करीब 26 हजार लोगों से ठगी (FRAUD) की है। बता दें कि यह कंपनी 2018 से संचालित है। इसमें 300 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। छापामार कार्रवाई सेना के एक जवान की शिकायत पर की गई है।

सोमवार को एसआईटी प्रमुख ने थाने में बैठकर कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। इसके बाद टीम गठित कर छापा मारा। कंपनी सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क करती थी। फेसबुक पर लड़कियों के नाम पर फर्जी प्रोफाइल तैयार की जाती थी। कंपनी के पास लाखों उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर मिले हैं। पुलिस, कंपनी के ऑफिस से मिले कम्प्यूटर और दस्तावेजों की जांच कर रही है। कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। कंपनी की मालकिन नेहा गुप्ता के खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई होगी। एसआईटी प्रभारी एएसपी शैलेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने सेना के जवान राजेंद्र सिंह निवासी साईंकला (जम्मू-कश्मीर) की शिकायत पर मंगलसिटी मॉल की तीसरी मंजिल स्थित ट्रेड इंडिया रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी और उसके कर्ताधर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है।

DriveWealth Celebrated as Category Leader with Top-Tier Industry Accolades from Deloitte, Forbes, CB Insights, More, During Landmark Year

DriveWealth, LLC, a ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी global fintech investment rail and pioneer in fractional investing, today announced that following its milestone ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी year of rapid global expansion, customer growth, and product innovation, the company has been recognized for its achievements as the category leader that is redefining investing through 10 of the most prominent industry awards. Each of these lists recognize the world’s most innovative and influential businesses and include:

• Industry awards: This year, the firm was named to the CB Insights Fintech 250 for the second consecutive year, the 2022 Deloitte Technology Fast 500, the 2022 Forbes Fintech 50, the WealthTech 100, and the Benzinga 2022 Global Fintech Awards, among others. Emily Ellis, Head of People, was also recognized with an Inspiring Fintech Female Award from NYC Fintech Women.

Booming Bulls Academy Receives Atal Achievement Award

The prestigious Atal Achievement Awards ceremony was held at New Delhi’s Vigyan Bhawan, in the auspicious presence of Shri Faggan Singh Kulaste, Union Minister for Steel & Rural Development, Shri Kaushal Kishore, Minister of State for Ministry of Housing and Urban Affairs, and Shri Syed Shahnawaz Hussain, National Spokesperson, BJP.

Business Wire India

Ending the year on a high note, Booming Bulls Academy, India’s leading stock market training institute, has been recognised as the “Most Trusted Stock Market Learning Platform in India” at the recently concluded Atal Achievement Awards ceremony, 2022.

Hailed for Contributions to the Education Sector
The prestigious ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हो रही ठगी Atal Achievement Awards ceremony was held at New Delhi’s Vigyan Bhawan, in the auspicious presence of Shri Faggan Singh Kulaste, Union Minister for Steel & Rural Development, Shri Kaushal Kishore, Minister of State for Ministry of Housing and Urban Affairs, and Shri Syed Shahnawaz Hussain, National Spokesperson, BJP. The ceremony was organized in order to felicitate and recognize the outstanding contributions of individuals and organizations in the fields of business, healthcare, and education.